2019年第一次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

    本次会议为2019年第一次临时股东大会。

(二)召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《贵州振华新材料股份有限公司公司章程》及《贵州振华新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

（五）会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.会议召开日公司股东名册登记在册股东。

（七）会议地点：

    贵州振华新材料有限公司会议室（贵州省贵阳市白云区高跨路1 号（沙文生态科技产业园））

二、会议审议事项

  (一) 审议《关于董事会换届选举即选举第五届董事会董事的议案》

  (二)审议《关于修改<公司章程>的议案》

    (三)审议《关于<独立董事工作制度>的议案》

  (四)审议《关于监事会换届选举即选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

    出席会议的股东及股东代表应持以下证件办理登记手续：
    1、 自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；
    2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及股东账户卡；
    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡；
    4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
    5、股东可以信函、传真及现场方式进行登记。

(二)登记时间：2019年6月30日，上午 9 时 00 分至 10 时30 分。    
    登记地点: 贵州振华新材料有限公司会议室（贵州省贵阳市白云区高跨路 1号（沙文生态科技产业园））

四、其他

(一)会议联系方式

(二)会议费用：
    本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

    单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、 备查文件目录

    《贵州振华新材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》   

                                                         贵州振华新材料股份有限公司

                                                                       董 事 会

                                                               2019年6月15日