2016年第一次临时股东大会通知

深圳市振华新材料股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知

根据《中华人民共和国公司法》有关规定，兹定于2016年5 月20日召开公司2016年第一次临时股东大会，会期半天。现将会议相关事宜通知如下：

一、会议时间：2016年5月20日下午3：00开始

二、会议地点：公司会议室

三、会议审议事项：

1. 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

2、 审议《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的相关事宜的议案》

3、 审议《关于公司股票挂牌时采用协议转让方式的议案》

4、 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的公司章程的议案》

5、 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的股东大会议事规则的议案》

6、 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的董事会议事规则的议案》

7、 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的监事会议事规则的议案》

8、 审议《关于深圳市振华新材料股份有限公司对外担保管理制度的议案》

9、 审议《关于深圳市振华新材料股份有限公司对外投资管理制度的议案》

10、 审议《关于深圳市振华新材料股份有限公司关联交易管理制度的议案》

11、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的投资者关系管理制度的议案》

四、出席人员：公司全体股东或股东代理人、董事、监事；公司邀请的嘉宾及其它相关人员。

会务联系人：顾海峰；联系电话：0755-27916086

深圳市振华新材料股份有限公司董事会

2016年5月3日