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2020年第三次临时股东大会通知

 
一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

    本次会议为2020年第三次临时股东大会。

(二)召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《贵州振华新材料股份有限公司公

司章程》及《贵州振华新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

    开始时间: 2020年10月26日上午 10 时30分

    结束时间: 2020年10月26日上午 12 时00分

(五)会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

    1.会议召开日公司股东名册登记在册股东。

    本次股东大会召开日股东名册登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股东大会

召开日买入股权的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股权的投资者不享有此权利),股

东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2.董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点:

    贵州振华新材料股份有限公司会议室(贵州省贵阳市白云区高跨路1号(沙文生态科技产

业园))

二、会议审议事项

(一)审议《关于审查公司符合首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市条件的议

案》;

(二)审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的议案》;

(三)审议《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》;

(四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行股票并在科创板上市相关

事宜的议案》;

(五)审议《关于制定<公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划>

的议案》;

(六)审议《关于制定<公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股价低于每股净资

产时稳定股价预案>的议案》;

(七)审议《关于公司填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》;

(八)审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市有关承诺及相关约束措施的议

案》;

(九)审议《关于确认公司2017年至2020年1-9月关联交易事项的议案》;

(十)审议《关于<聘请本次发行并上市中介机构>的议案》;

(十一)审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<贵州振华新材料股份

有限公司章程(草案)>的议案》;

(十二)审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<股东大会议事规则

(草案)>的议案》;

(十三)审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<董事会议事规则(草

案)>的议案》;

(十四)审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<监事会议事规则(草

案)>的议案》;

(十五)审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<募集资金管理制度

(草案)>的议案》;

(十六)审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<内幕信息管理制度

(草案)>的议案》;

(十七)审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<投资者关系管理制度

(草案)>的议案》;

(十八)审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<关联交易管理制度

(草案)>的议案》;

(十九)审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<独立董事工作制度

(草案)>的议案》;

(二十)审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<对外担保管理制度

(草案)>的议案》;

(二十一)审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<对外投资管理制度

(草案)>的议案》;

(二十二)审议《关于对历史部分股权转让确认的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

     出席会议的股东及股东代表应持以下证件办理登记手续:
   
    1、 自然人股东出示本人身份证、股东账户卡;
   
    2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,代理人应出示委托人及本人身份证(复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书及股东账户卡;
   
    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡;

    4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、加盖法人公

章并由法定代表人签署的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东

账户卡;

    5、股东可以信函、传真及现场方式进行登记。

(二)登记时间:

    2020年10月26日,上午 9 时 00 分至 10 时30 分。

(三)登记地点:

    贵州振华新材料股份有限公司会议室[贵州省贵阳市白云区高跨路 1号(沙文生态科技产业

园)]

四、其他

(一)会议联系方式:

    联系人: 俞丝丝

    地址:贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号(沙文生态科技产业园)

    联系方式:18798093844

(三)会议费用:

本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

    单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并

书面提交召集人。

五、备查文件目录

    《贵州振华新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

    《贵州振华新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》


                                                                                           贵州振华新材料股份有限公司
                                                                                                            董 事 会
                                                                                                     2020年10月10日