2016年第二次临时股东大会通知

深圳市振华新材料股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知

根据《中华人民共和国公司法》有关规定，兹定于2016年5月23日召开公司2016年第二次临时股东大会，会期半天。现将会议相关事宜通知如下：

一、会议时间：2016年5月23日下午2：00开始

二、会议地点：公司会议室

三、会议审议事项：

1、 审议《关于确认公司报告期内发生的关联交易事项的议案》

2、 审议《关于预计公司2016年度日常性关联交易的议案》

3、 审议《关于对公司历史上部分股权变动予以确认的议案》

四、出席人员：公司全体股东或股东代理人、董事、监事；公司邀请的嘉宾及其它相关人员。

会务联系人：顾海峰；联系电话：0755-27916086

深圳市振华新材料股份有限公司董事会

2016年5月3日