2019年第二次临时股东大会决议公告

会议召开时间：2019年7月31日上午10:30

会议召开地点：贵州振华新材料股份有限公司会议室（贵州省贵阳市白云区高跨路1号（沙文生态科技产业园））

召集人：公司董事会

主持人：侯乔坤先生

会议召开及表决方式：现场记名投票方式

会议出席情况：

    会议于2019年7月31日在贵州振华新材料有限公司会议室以现场方式召开，公司股东及股东代理人、董事、监事出席了本次会议，总经理及其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由董事长侯乔坤先生主持，经与会股东及股东代理人充分讨论，以书面记名投票表决方式审议通过了如下决议：

 一、审议并通过《关于公司2019年向特定对象定增股份暨增资扩股方案的议案》

    表决结果：通过。

    与该议案存在关联关系的股东对该议案进行了回避表决。

 二、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：通过。

    与该议案存在关联关系的股东对该议案进行了回避表决。

 三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2019年向特定对象定增股份暨增资扩股相关事宜的议案》

    表决结果：通过。

    与该议案存在关联关系的股东对该议案进行了回避表决。

    同时，股东可与公司联系，了解上述三项议案的具体表决情况。

贵州振华新材料股份有限公司

2019年8月2日